لجان مجلس الإدارة

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، هناك أربع (٤) لجان تابعة لمجلس الإدارة، وهي: لجنة المراجعة؛ ولجنة الترشيحات والمكافآت؛ اللجنة التنفيذية؛ ولجنة إدارة المخاطر.

لجنة المراجعة وتقريرها لعام ٢٠٢٣

تنص المادة ٨٨ (أ) من لائحة حوكمة الشركات على أن يتضمن تقرير لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس تفاصيل أدائها لاختصاصاتها وواجباتها المنصوص عليها في هذه اللوائح، على أن يتضمن التقرير توصياتها ورأيها بشأن مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر في الشركة.

الاجتماعات

عقدت لجنة المراجعة التي عينتها الجمعية العامة عشرة (١٠) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣، وتم استيفاء النصاب القانوني لكل اجتماع.

نموذج تشغيل شركة أكوا باور

وفقاً لنموذج التشغيل المعتمد من قبل أكوا باور، فإن الشركات التابعة خاضعة لإدارة ممثلي أكوا باور في مجلس إدارة الشركات التابعة ولجان المراجعة.

لجنة إدارة المخاطر تشرف على إدارة المخاطر في أكوا باور.

ملخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس التي نفذت في عام ٢٠٢٣ م

نفذت اللجنة في عام ٢٠٢٣ م أنشطة مختلفة في نطاق مسؤولياتها؛ ومن ضمن ذلك الأنشطة الرئيسية التالية:

  • التقارير المالية
    • تمت المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على النتائج الربعية والقوائم المالية الموحدة لنهاية السنة.
  • المراجعة الداخلية
    • مراجعة واعتماد لائحة عمل إدارة المراجعة الداخلية وخطط المراجعة ومخرجاتها والتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليته.
    • مراجعة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية ومراقبة ومتابعة عملية التنفيذ لتحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتوصيات المراجعة الداخلية الواردة فيها.
  • المراجعة الخارجية
    • مراجعة خطة المراجعين الخارجيين، ونطاق العمل، ونتائج المراجعات المالية، وتقارير المراجعة ذات الصلة، وخطاب الإدارة.
    • السعي لتأكيد استقلالية المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالة وفعالية أنشطة المراجعة الخارجية.
    • التأكد من أن فريق الإدارة التنفيذية قدم المساعدة المناسبة إلى المراجعين الخارجيين وأنه لم يواجه أية صعوبات أثناء عملية المراجعة.
  • الالتزام
    • مراجعة تقرير إدارة الالتزام بشأن التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
    • مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمصادقة عليها والتوصية بها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
    • الإشراف على وجود آلية للإبلاغ عن المخالفات تسمح بتسجيل المسائل التي يطرحها أي من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الإدارة التنفيذية والموظفين.

تقييم لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس حول كفاءة نظم الرقابة الداخلية

بناءً على نتائج اعمال إدارات التحول المالي والرقابة، بما في ذلك المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي والامتثال وتأكيد الإدارة، لم يصل إلى علم لجنة المراجعة (اللجنة) أي شيء جوهري من شأنه أن يشير إلى ضعف كبير في نظام الرقابة الداخلية والمالية،

تعرب لجنة المراجعة عن ارتياحها لاستمرار التركيز الكافي من جانب إدارة أكوا باور على مراجعة وتحسين نظام الضوابط الداخلية والضوابط المالية لضمان قدرتها على دعم الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومع ذلك، تؤكد لجنة المراجعة أنه بسبب الانتشار الجغرافي لعمليات أكوا باور، فإن هناك قيوداً طبيعية تتعلق بشمولية التأكيدات المقدمة إلى اللجنة بشأن فعالية ضوابط الرقابة الداخلية في مختلف الكيانات التابعة للشركة. وتدعم لجنة المراجعة جهود الإدارة المستمرة في سبيل زيادة جهودها الهادفة إلى تحسين نظم الضوابط الداخلية المتبعة لديها على الصعيد العالمي.

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٣ من غير أعضاء مجلس الإدارة

المؤهلات المهنية والعلمية

  • حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة توليدو في عام ١٩٩١ م.

المناصب الحالية

  • رئيس مجلس الإدارة في الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)؛
  • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الاستثمار في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)؛
  • عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في البنك السعودي التونسي؛
  • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة عبدالله العثيم للاستثمار؛
  • عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة؛
  • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مياهنا
  • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية؛
  • رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس دارة شركة تبريد السعودية؛
  • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في مؤسسة ترابُط الخيرية؛
  • مؤسس مكتب خالد الربيعة للاستشارات المالية؛

المناصب السابقة

  • رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)؛
  • استشاري في وزارة الصناعة والموارد المعدنية؛
  • استشاري في شركة خدمات التعدين السعودية "إسناد"؛
  • الرئيس التنفيذي في شركة كيمائيات الميثانول؛
  • المدير المالي في شركة أميانتيت العربية السعودية؛
  • محاسب في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)؛

المؤهلات المهنية والعلمية

  • محاسب قانوني معتمد لدى معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، عام ١٩٩٥ م.
  • بكالوريوس في هندسة نظم الطيران والفضاء من جامعة ساوث هامبتون في عام ١٩٩١ م.

المناصب الحالية

  • الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية بصندوق الاستثمارات العامة؛
  • رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية؛
  • رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة "Avilease"؛
  • رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة روشن؛
  • عضو لجنة مراجعة الحسابات في شركة التعدين "معادن"؛
  • عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة أكوا باور؛
  • عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة سير Ceer؛
  • عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة LIV GOLF؛
  • عضو لجنة مراجعة الحسابات في صندوق نيوم للاستثمار.
  • عضو لجنة مراجعة الحسابات بالشركة الصناعية للإلكترونيات.

المناصب السابقة

  • رئيس إدارة المخاطر والامتثال في شركة برودينشيال كوربوريشن – إندونيسيا؛
  • رئيس المراجعة الداخلية في شركة برودينشيال كوربوريشن لمنطقة آسيا؛
  • العضو المنتدب ورئيس قسم المراجعة في بنك باركليز لمنطقة آسيا؛
  • المدير الإقليمي لأعمال المراجعة الداخلية في بنك دويتشه في المملكة المتحدة وأنحاء أوروبا؛
  • مدير في شركة كيه بي ام جي.

المؤهلات المهنية والعلمية

  • حاصل على شهادة دبلوم عالي في نظم تقنية المعلومات الإدارية من جامعة الملك سعود في عام ١٩٨٨ م.

المناصب الحالية

  • عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في مجموعة الدكتور
  • سليمان الحبيب للخدمات الطبيّة منذ عام ٢٠٢١؛
  • عضو مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر منذ عام ٢٠٢٢؛
  • رئيس مجلس إدارة في شركة الرمز للعقارات منذ عام ٢٠٢٠؛
  • عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية منذ عام ٢٠١٩؛
  • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط للاستثمار والتنمية (شركة النقل المتكامل سابقاً) منذ عام ٢٠١٢؛
  • العضو المنتدب في شركة ترابط للاستثمار والتنمية (شركة النقل المتكامل سابقاً) منذ عام ٢٠١٤؛
  • عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي منذ عام ٢٠١٢؛
  • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة رؤية العالمية للاستثمار (المعروفة سابقاً باسم الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة) منذ عام ٢٠٠٧؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة همّة المالية المحدودة منذ عام ٢٠٢٢؛
  • رئيس مجلس إدارة في شركة همّة كابيتال للإستثمار منذ عام ٢٠٢٣؛
  • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في شركة أعمال جازان للغاز منذ عام ٢٠١٥؛
  • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي منذ عام ٢٠١٤؛
  • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة العذاة منذ عام ٢٠١٤؛
  • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات منذ عام ٢٠١٣؛
  • عضو مجلس إدارة شركة داتافولت لتقنية المعلومات منذ عام ٢٠٢٣؛

المناصب السابقة

  • رئيس مجلس إدارة شركة زيلان العربية بالرياض من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٢٣.
  • نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتبريد المناطق (تبريد) في الخبر من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣.
  • رئيس مجلس إدارة في شركة تغطية الشبكات للاتصالات في الرياض من عام ٢٠٢٠ إلى يونيو ٢٠٢١؛
  • رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد وادي الظهران السعودية في الخبر من عام ٢٠١٩ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة الأبراج المتكاملة للاتصالات في الرياض من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢؛
  • مالك شركة الرمز للعقارات بالرياض من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩؛
  • رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد الرياض السعودية في مدينة الرياض من عام ٢٠١٥ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
  • رئيس مجلس إدارة في شركة إنتاج مياه الرياض في مدينة الرياض من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة الموانئ والقطارات العالمية في مدينة الرياض من عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة تبريد المنطقة المركزية في مكة المكرمة من عام ٢٠١١ إلى أكتوبر ٢٠٢١؛
  • العضو المنتدب لشركة تبريد المناطق السعودية في مدينة الخبر من عام ٢٠١١ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
  • رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد الظهران السعودية في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٩ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
  • رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٩ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة تبريد المناطق السعودية (تبريد) في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٨ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة ويلسبون الشرق الأوسط إيست بايب للأنابيب في الدمام من عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٤؛
  • عضو مجلس إدارة في الشركة العربية اليابانية للأغشية في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٤؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٨ إلى يناير ٢٠٢٢؛
  • الرئيس والمدير التنفيذي في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (المعروفة سابقاً باسم "شركة أكوا القابضة") من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٤؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء في جدة من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
  • عضو مجلس إدارة في مجموعة عبد الله أبونيان من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة الشقيق للمياه والكهرباء في جازان من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في جدة من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
  • عضو مجلس إدارة في الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة من عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠١١؛
  • نائب الرئيس والمدير المالي في مجموعة عبد الله أبونيان من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٧؛
  • استشاري معلومات إدارية أول لمكتب الراشد محاسبون قانونيون من عام ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠؛
  • استشاري إداري أول لمكتب الراشد محاسبون قانونيون من عام ١٩٩٦ إلى ١٩٩٧؛
  • استشاري إداري لمكتب الراشد محاسبون قانونيون من عام ١٩٩٣ إلى ١٩٩٥؛
  • مبرمج كمبيوتر ومحلل نظم بالقوات الجوية الملكية السعودية (ب د م الدولية) من عام ١٩٩٢ إلى ١٩٩٣؛
  • مبرمج كمبيوتر لشركة الاتصالات السعودية ( STC ) من عام ١٩٨٨ إلى ١٩٩٢؛

اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٣

عقدت لجنة المراجعة عشرة (١٠) اجتماعات رسمية في عام ٢٠٢٣. وكان من المقرر عقد هذه الاجتماعات ولم يتلق الرئيس أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء لجنة المراجعة لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء: يقدم رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها/ موافقاتها..

الاسم المسمى الوظيفي حضور اجتماع لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة الالمجموع
٥ فبراير ١ مارس ٦ مارس ٩ مايو ١٣ يونيو ٩ أغسطس ٥ سبتمبر ١ نوفمبر ٦ نوفمبر ٣ ديسمبر
الأستاذ خالد الربيعة الرئيس check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ١٠
الأستاذ مايك شينغ عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ٩
الأستاذ رشيد الرشيد عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ١٠
الأستاذ عبد الله الرويس عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ١٠
الأستاذ لي بينج عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ١٠
check sign  حضر
check sign غائب
check sign حضر بالوكالة
N/A إستقال أو لم يتم تعينه كعضو في مجلس الإدارة في هذه التواريخ

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

بموجب المادة (٢٨) من النظام الأساس للشركة، قامت الشركة بتشكيل لجنة تنفيذية تتكون من خمسة (٥) أعضاء من المجلس، تم تعيينهم من قبل المجلس لمدة لا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة، وتتكون حصراً من أعضاء مجلس الإدارة. تخضع لجنة مجلس الإدارة التنفيذية لرئاسة رئيس مجلس الإدارة وتتولى مسؤولياتٍ عدة، منها استلام وتقييم المقترحات التي يرفعها فريق الإدارة التنفيذية أو يوصي بها لاعتمادها من جانب اللجنة، فيما يتعلق بأي مشروع أو فرص للاستثمار أو الخروج من أي استثمار واتخاذ القرار المناسب بشأن التزام الشركة بتنفيذ تلك المشاريع أو الإسهام فيها، وذلك بما يتماشى مع الصلاحيات المخولة لها. إلى جانب ذلك، تتولى لجنة مجلس الإدارة التنفيذية مهام الإشراف على أعمال الشركة ومشاريعها الاستثمارية من خلال تحليل سياسات واستراتيجيات وعمليات وفرص الاستثمار، إلى جانب أداء الشركة بشكل عام. كما تقوم لجنة مجلس الإدارة التنفيذية بالمهام والمسؤوليات الواردة أدناه وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة الشركة.

  • مراجعة وإقرار المقترحات المتعلقة بأي مشروع أو فرص للاستثمار أو الخروج من أي استثمار.
  • مراجعة خطط الأعمال الخمسية وخطط التشغيل وبرامج النفقات الرأسمالية وغيرها من الدراسات أو الخطط التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
  • مراجعة خطة العمل السنوية وخطة تطوير الأعمال الاستراتيجية، ومراجعة خطة المخاطر الاستراتيجية المقترحة من قبل الإدارة التنفيذية والتي تحدد مختلف الاستثمارات وعمليات الاستحواذ وفرص المناقصات، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
  • مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للشركة، مراجعة أي تعديلات تُجرى على أي من المبادئ أو الإرشادات القائمة أو أي إرشادات أو قواعد استثمارية جديدة أو ذات طبيعة عامة المقترحة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن الأصول المالية، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
  • وتجاوزاً للشك، فإن ذلك لا يشمل الاستثمارات و/أو المناقصات الفردية التي يكون للجنة التنفيذية صلاحيات حصرية بشأنها.
  • مراجعة واعتماد الميزانية السنوية والتوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
  • التأكد من قيام الشركة بتضمين مبادئ الاستدامة في الإجراءات التي تتبعها عند وضع استراتيجيتها.
  • مراجعة خطة عمل الاستدامة المقترحة من الإدارة التنفيذية، والإشراف على تنفيذها لضمان نجاح الشركة في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها لنفسها.
  • إقرار مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات داخل المملكة أو خارجها في المواقع والبلدان التي تكون للشركة استثمارات فيها أو تنوي الاستثمار فيها حسبما تقرره اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.
  • مراجعة واعتماد كافة المسائل الأخرى التي تُحال إليها من مجلس الإدارة من وقت لآخر.

يقدم رئيس اللجنة التنفيذية تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها / موافقاتها.

اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة مجلس الإدارة التنفيذية في عام ٢٠٢٣

عقدت لجنة مجلس الإدارة التنفيذية اثني وعشرين (٢٢) اجتماعاً رسمياً في عام ٢٠٢٣. وكان من المقرر عقد هذه الاجتماعات مسبقاً. ولم يتلق الرئيس أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء لجنة مجلس الإدارة التنفيذية لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. وفيما يلي سجل حضور ال أعضاء

الاسم المسمى الوظيفي حضور اجتماعات لجنة مجلس الإدارة التنفيذية الإجمالي
٢٩ يناير ٢٨ فبراير ٨ مارس ١٢ مارس ٢٢ مارس ١٨ أبريل ١١ مايو ٢٤ مايو ٤ يونيو ٥ يونيو ٢٦ يونيو ٢٣ يوليو ٢٠ أغسطس ٧ سبتمبر ١٨ سبتمبر ١٢ أكتوبر ٢٢ أكتوبر ٢ نوفمبر ١٠ نوفمبر ٢٢ نوفمبر ٤ ديسمبر ٢٠ ديسمبر
الأستاذ محمد أبونيان الرئيس check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ٢٢
الأستاذ فهد السيف عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ٢٢
الأستاذ عمر الماضي عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ٢٢
الأستاذ عمر الميداني عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ٢٢
الأستاذ إسماعيل السلوم عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ٢٢
check sign  حضر
check sign غائب
check sign حضر بالوكالة
N/A إستقال أو لم يتم تعينه كعضو في مجلس الإدارة في هذه التواريخ

لجنة الترشيحات والمكافآت

استناداً للمادة (٥١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية والمادة (٣٠) من النظام الأساس للشركة، تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ م.

يرأس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مستقل من مجلس الإدارة، تماشياً مع التشريعات السارية، وتتألف من (١) عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وثلاثة (٣) أعضاء من غير أعضاء في المجلس. وتماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، لا يوجد أعضاء من الإدارة التنفيذية بين أعضاء اللجنة تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن عدد من المهام، منها مساعدة مجلس الإدارة وإعطائه نظرة ثاقبة لتمكينه من الوفاء بمسؤولياته من خلال تقديم المشورة المستقلة والتوجيه والإشراف على الجوانب التالية:

  1. عملية ترشيح وتعيين وتقييم أعضاء مجلس الإدارة (الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين) ولجان المجلس، فرادى ومجتمعين، لضمان فعاليتهم.
  2. هيكل ومهارات ومؤهلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة.
  3. تعيين الإدارة التنفيذية وتحديد مكافآتها.
  4. خطة التعاقب في الإدارة التنفيذية للشركة.
  5. برنامج الحوافز وإطر المكافآت الإجمالية وسياساتها في الشركة.
  6. سياسات الحوكمة المؤسسية للشركة.

تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤولياتها على النحو المبين أدناه، وفقاً للقوانين واللوائح والميثاق الخاص بها على النحو المنصوص عليه أدناه.

المسؤوليات المتعلقة بالترشيح

  • اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛
  • رفع التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أو إعادة ترشيح أعضاء في المجلس و/أو اللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسة الاختيار الخاصة بالشركة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون من بين المرشحين أي شخص محكوم بجريمة تخل بالأمانة أو الشرف؛
  • إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛
  • تحديد الوقت الواجب على الأعضاء تخصيصه لأنشطة المجلس؛
  • إجراء مراجعة سنوية للخبرات والمهارات الواجب توفرها لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛
  • مراجعة الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات المحتملة التي يمكن إجراؤها؛
  • التحقق سنوياً من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح من قبل أعضاء مجلس الإدارة وخاصةً في حال كان العضو يشغل عضوية مجالس إدارة شركات أخرى؛
  • إعداد الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا؛
  • تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حال خلو منصب عضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين؛
  • تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في مجلس الإدارة، وتقديم توصيات بشأن التدابير والحلول الواجب تطبيقها الكفيلة بحماية مصالح الشركة.

المسؤوليات المتعلقة بالمكافآت

  • إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعرضها على المجلس لاعتمادها من الجمعية العامة، وذلك شرط أن يتم إعداد سياسة المكافآت وفق معايير مرتبطة بالأداء والإفصاح وتضمن حسن تنفيذ تلك السياسة؛
  • توضيح العلاقة بين المكافآت المدفوعة والسياسة المعتمدة للمكافآت، وتسليط الضوء على الحالات التي تشكل مخالفة جسيمة لسياسة المكافآت؛
  • إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأغراض المرجوّة منها؛
  • رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة؛
  • مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تلتزم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتحقق من أن سياسة المكافآت متوافقة مع المبادئ والأحكام الآتية:
    • التحقق من أن سياسة المكافآت متوافقة مع استراتيجية الشركة طويلة الأمد وأغراضها وقابليتها على تحمُّل المخاطر؛
    • تقديم حُزم مكافآت بغرض تحفيز الإدارة التنفيذية على تحقيق النجاح للشركة ولخططها التطويرية على المدى البعيد، على سبيل المثال، عن طريق ربط المكوّن المتغير للأجر بالأداء المستمر على المدى الطويل؛
    • تحديد المكافآت بالتناسب مع الدرجة الوظيفية، وحجم الواجبات والمسؤوليات، والمؤهلات المهنية والعلمية والخبرة العملية والمهارات ومستوى الأداء؛
    • أن سياسة المكافآت متناسقة ومتناسبة مع حجم وطبيعة ومستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة؛
    • الاسترشاد بالمعايير المتبعة لدى شركات من نفس الوزن في السوق من حيث معايير تحديد المكافآت، مع الحرص على تجنُّب السلبيات التي قد تنشأ عن مثل هذه المنهجية والتي قد تؤدي أحياناً للمبالغة غير المبررة في قيمة المكافآت والتعويضات؛
    • استقطاب الموظفين ذوي الكفاءة والمعرفة والمهارات واستبقاؤهم وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية للشركة، بالتوافق مع استراتيجية الشركة المعتمدة وأغراضها وقابليتها على تحمُّل المخاطر؛
    • مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في عقود العمل وخطابات التعيين وكافة الأنظمة المعمول بها (كنظام العمل على سبيل المثال)، ينبغي عند صياغة سياسة المكافآت الانتباه لبعض الحالات التي تقتضي تعليق أو سحب المكافآت (باستثناء المكافآت الثابتة) في حال تبيّن لاحقاً أن قيمة المكافأة قد تم تحديدها بناء على معلومات خاطئة وغير دقيقة مقدمة من أي عضو في مجلس الإدارة أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، أو في حال مخالفة أي عضو في مجلس الإدارة أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن الإدارة أو في الإدارة التنفيذية لأي من سياسات أو أنظمة الشركة أو من الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وذلك منعاً لأي ممارسات تنطوي على إساءة استغلال الصلاحيات بغرض الحصول على مكافأة غير مستحَقّة؛
    • تنظيم آلية منح أسهم الشركة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، سواء كانت تلك الأسهم من الأسهم التي تصدرها الشركة أو تشتريها.

المسؤوليات المتعلقة بحوكمة الشركة

  • اقتراح نظام حوكمة للشركة ورفعه لمجلس الإدارة لمراجعته وإقراره، على أن يكون متوافقاً مع الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات. مراقبة تطبيق نظام الحوكمة والتحقق من مدى فعاليته واقتراح التعديلات المناسبة عليه كلما دعت الحاجة وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها. تحقيقاً لهذه الغاية:
    • التحقق من التزام الشركة بنظام حوكمة الشركات؛
    • مراجعة النظام واقتراح التحديثات الواجب إجراؤها عليه وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المعمول بها؛
    • مراجعة مدونات قواعد السلوك المهني التي تمثّل قيم الشركة، وكافة السياسات والإجراءات الداخلية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها، واقتراح التعديلات والتحسينات عليها؛
    • إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بصفة منتظمة بكافة التطورات الحاصلة في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المعمول بها.

يقدم رئيس لجنة مراجعة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها/ موافقاتها.

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠٢٣ من غير أعضاء مجلس الإدارة

المؤهلات المهنية والعلمية

  • حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام ١٩٨٦ م.
  • حاصل على شهادة الماجستير في قانون الأعمال من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام ١٩٨٥ م.
  • حاصل على شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام ١٩٨٥ م.

المناصب الحالية

  • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الاتصالات السعودية؛
  • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة صافولا؛
  • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة معادن؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)؛
  • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة نسما؛
  • عضو مجلس إدارة في شركة نسما للصناعات المتحدة؛
  • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة غوباش للتجارة والاستثمار؛
  • العضو المنتدب في شركة جوهان براند للاستشارات.

المناصب السابقة

  • شريك ومستشار البحث التنفيذي في شركة إيجون زهندر؛
  • رئيس التسويق وعضو مجلس إدارة معهد إدارة بي سي آي، شركة بيبسي كولا انترناشيونال؛
  • إدارة العلامات التجارية في شركة بروكتر آند جامبل في منطقة بنلوكس.

المؤهلات المهنية والعلمية

  • حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص الاستراتيجية وإدارة الموارد البشرية من كلية جريفيث للأعمال في أستراليا عام ٢٠٠٧ م؛
  • حاصل على بكالوريوس في إدارة التسويق من جامعة جريفيث في أستراليا عام ٢٠٠٥ م.

المناصب الحالية

  • الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة بوبا العربية؛
  • رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الاستثمار السياحي السعودي؛
  • عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس المراجعة في شركة "كفاءة"؛
  • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة جدة داون تاون؛
  • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أبتاون جدة؛
  • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في التجمع الصحي بمكة المكرمة؛
  • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى؛
  • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة انديفور؛
  • عضو لجنة الموارد البشرية في المجلس الاستشاري للبنك المركزي السعودي.
  • الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة بوبا العربية – من عام ٢٠١٧ حتى الآن؛

المناصب السابقة

  • مدير الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل – من عام ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧؛
  • مدير الموارد البشرية الدولي في شركة بروكتر آند جامبل – من عام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦؛
  • رئيس الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل – من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٢.

المؤهلات المهنية والعلمية

  • حاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال مكن جامعة "هال" في المملكة المتحدة في عام ٢٠٠٩ م.
  • بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ٢٠٠٤ م.

المناصب الحالية

  • الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية (STC)؛
  • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الاتصالات السعودية (STC)؛
  • عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)؛
  • عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA)؛
  • عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى؛
  • عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو للأدوية)؛
  • عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (SAMI)؛

المناصب السابقة

  • المدير العام لتخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في شركة الاتصالات السعودية (STC)؛
  • مساعد أول لرأس المال البشري في شركة "ميرسر"؛
  • مدير الموارد البشرية في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية "نوبكو"؛
  • مدير الموارد البشرية في شركة لازوردي للمجوهرات؛
  • مدير التوظيف ومدير الموارد البشرية بالإنابة في شركة الصافي دانون؛
  • أخصائي موارد بشرية في شركة الخدمات الجوية الوطنية "ناس"؛
  • مدير قسم في شركة بندة للتجزئة – العزيزية بنده – مجموعة صافولا.

المؤهلات المهنية والعلمية

  • الدبلوم العالي في القانون الاداري والدستوري من معهد الإدارة العامة ٢٠٢٣ م؛
  • ماجستير في القانون العام من جامعة نورث ويسترن في عام ٢٠١٤ م؛
  • ماجستير إدارة مالية من جامعة ليستر في عام ٢٠٠٨ م؛
  • بكالوريوس في الترجمة القانونية من جامعة الملك سعود في عام ٢٠٠٢ م.

المناصب الحالية

  • مستشار نظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء؛
  • عضو مستقل في لجنة حوكمة الشركات في صندوق التنمية العقاري؛
  • عضو مجلس إدارة مستقل في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري؛
  • عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري؛
  • عضو في لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية؛
  • عضو مجلس إدارة متطوع في مبادرة WomenSparkp؛
  • شريك مؤسس في مكتب ألف باء للاستشارات.

المناصب السابقة

مستشار قانوني في مكتب ليثم أند واتكنز؛

  • مدير عام الإدارة العامة للقانونية والالتزام في السوق المالية السعودية "تداول"؛
  • نائب رئيس قسم الامتثال والإدارة القانونية في شركة "كريدي سويس"؛
  • رئيس قسم الامتثال والشؤون القانونية في بنك ستاندرد تشارترد؛
  • مدير قسم الامتثال والحوكمة في بنك "اتش اس بي سي"؛
  • مشرف أول الاستثمار في البنك السعودي الفرنسي.

اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠٢٣

في عام ٢٠٢٣، انعقد اثنا عشر (١٢) اجتماعاً رسمياً للجنة الترشيحات والمكافآت. وكان من المقرر عقد هذه الاجتماعات ولم يتلق الرئيس أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. فيما يلي سجل حضور الأعضاء:

الاسم المسمى الوظيفي حضور اجتماعات جنة الترشيحات والمكافآت المجموع
١٤ يناير ٢٧ فبراير ١٤ مارس ١٦ أبريل ١٩ أبريل ٨ مايو ١ يونيو ٣٠ أغسطس ١٦ أكتوبر ١٤ نوفمبر ٢٣ نوفمبر ١٧ ديسمبر
معالي الأستاذ أحمد الحقباني الرئيس check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ١٢
الأستاذ يوهان هنري براندقدّم الأستاذ يوهان هنري براند استقالته الطوعية من لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣. عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign N/A ١١
الأستاذ طارق العمودي عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ١٢
الأستاذ أحمد الغامدي عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ١٢
الأستاذة أسيل البرقاوي عضو check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign check sign ١٢
الأستاذ عمر الماضيعيّن مجلس الإدارة الأستاذ عمر الماضي عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت في ١١ ديسمبر ٢٠٢٣. عضو N/A check sign ١
check sign  حضر
check sign غائب
check sign حضر بالوكالة
N/A إستقال أو لم يتم تعينه كعضو في مجلس الإدارة في هذه التواريخ

لجنة إدارة المخاطر

وفقاً للمادة (٦٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمادة (٢٩) من النظام الأساس للشركة، أسست الشركة لجنة لإدارة المخاطر والتي كانت تعرف سابقاً باسم لجنة المخاطر والامتثال. وتتألف لجنة إدارة المخاطر من عضو واحد (١) مستقل وأربعة (٤) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، وتستمر عضويتهم لمدة لا تتجاوز مدة عضوية المجلس. وتتولى لجنة إدارة المخاطر معاونة المجلس على تنفيذ مسؤولياته الائتمانية، من خلال إسداء المشورة المستقلة والتوجيه والإشراف بشأن الجوانب التالية:

  1. مدى كفاءة نظام إدارة مخاطر الشركة في تحديد المخاطر ومراقبتها والتخفيف من حدتها.
  2. السياسات المرتبطة بإدارة المخاطر، بما في ذلك المستويات المقبولة للمخاطر، ورصد تنفيذها والتقيد بها.
  3. استقلالية وكفاءة دائرة إدارة المخاطر.

تتولى لجنة إدارة المخاطر المهام والمسؤوليات الواردة أدناه وفقاً للشروط والمتطلبات النظامية وأحكام لائحة لجنة إدارة المخاطر:

  • وضع استراتيجية وحزمة شاملة من سياسات إدارة المخاطر تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، ومراقبة تطبيقها، وإجراء المراجعات والتحديثات اللازمة عليها وفقاً لعوامل التغيير الداخلية والخارجية للشركة؛
  • تحديد المستويات المقبولة من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها للشركة، مع الحرص على عدم تجاوز الشركة لتلك المستويات؛
  • التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد الشركة خلال الاثني عشر (١٢) شهراً التالية؛
  • الإشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تهدد الشركة لكي يتسنى تحديد العيوب والنواقص فيها؛
  • إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر والتعرض لمثل هذه المخاطر بشكل منتظم (من خلال "اختبارات الإجهاد" كمثال)؛
  • إعداد تقارير تفصيلية حول التعرض للمخاطر واقتراح الإجراءات الواجب اتباعها لإدارة تلك المخاطر، ثم عرض تلك التقارير على مجلس الإدارة؛
  • رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر؛
  • ضمان توفر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر؛
  • مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر وتقديم التوصيات بشأنه لمجلس الإدارة قبل اعتماده؛
  • التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد تعرض الشركة للخطر؛
  • ضمان تعريف موظفي إدارة المخاطر بطبيعة المخاطر التي تهدد الشركة وزيادة التوعية بثقافة المخاطر في الشركة؛
  • مراجعة كافة المسائل التي تثيرها لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة والتي قد تؤثر على قدرة إدارة المخاطر في الشركة؛
  • ضمان حصول رئيس إدارة المخاطر والاستراتيجيات والاستدامة على الحق في التواصل والاتصال المباشر مع رئيس مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر دون أي عوائق لمناقشة كافة المسائل الداخلة ضمن حدود صلاحياته ومسؤولياته.

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة إدارة المخاطر في عام ٢٠٢٣ من غير أعضاء مجلس الإدارة

المؤهلات المهنية والعلمية

  • حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الفيزيائية المدنية من جامعة لييج في بلجيكا في عام ١٩٧٨ م.
  • حاصل على شهادة الماجستير في تغير المناخ من كلية كينجز في لندن، المملكة المتحدة، في عام ٢٠٠٠ م.

المناصب الحالية

  • عضو مستقل في مجلس الإدارة وعضو في اللجنة التنفيذية في شركة رؤية العالمية للاستثمار.

المناصب السابقة

  • نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة الشركة الوطنية الأولى القابضة "نوماك" في الشرق الأوسط؛
  • عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في أكوا باور عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في أكوا باور.
  • مستشار أول للرئيس التنفيذي ومدير المخاطر والاستراتيجية والاستدامة في أكوا باور؛
  • رئيس قسم الإشراف على تطوير الأعمال والرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة "إنجي اس ايه"، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا؛
  • مدير المشاريع التشغيلية في شركة "إنجي اس ايه"؛
  • عضو مجلس إدارة تنفيذي ومدير العمليات في شركة إنترناشيونال باورز؛
  • الرئيس التنفيذي الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا لشركة جي دي اف السويس للطاقة الدولية؛
  • المدير الهندسي في شركة ويستينجهاوس نيوكلير؛
  • موظف في مجال المحاكاة في قسم العمليات في شركة اسكوم.

المؤهلات المهنية والعلمية

  • خريج كلية العلوم السياسية مع مرتبة الشرف من جامعة نيو إنجلاند، أستراليا، عام ١٩٨٢ م.

المناصب الحالية

  • رئيس مجلس الإدارة في شركة إيست بوينت بارتنرز ليمتد (هونغ كونغ)؛
  • رئيس مجلس الإدارة في شركة جلينفارن إنفرا ستراكتشر هولدينجز (نيويورك)؛
  • رئيس مجلس الإدارة في شركة كوريا رينيوابل اينيرجي ديفيلوبمنت أند أوبريشن (كوريا)؛
  • نائب رئيس مجلس الإدارة في مجلس الأعمال الأسترالي الكوري؛
  • رئيس مجلس الإدارة في شركة كاماراتا ميوزيك (كوريا)؛
  • رئيس مجلس الإدارة في شركة إنتيجرا كميونيكيشنز (كوريا)؛
  • عضو المجلس الاستشاري في شركة بلاك روك إنفرا ستراكتشر سوليوشنز؛
  • عضو المجلس الاستشاري في شركة برايت نايت باور (الولايات المتحدة)؛
  • عضو المجلس الاستشاري في شركة نيكست ويف بارتنرز (سنغافورة).

المناصب السابقة

  • رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكواري كابيتال – آسيا؛
  • رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكواري جروب – كوريا؛
  • رئيس مجلس الإدارة في شركة إيست بوينت بارتنرز ليمتد؛
  • رئيس إدارة الأعمال والأصول والبنية التحتية الحكومية في مجموعة ماكواري جروب؛
  • رئيس إدارة الأعمال الحكومية في شركة بانكرز ترست، أستراليا؛
  • الرئيس التنفيذي لمكتب رؤساء وزراء إقليم العاصمة الأسترالية؛
  • الرئيس التنفيذي لدائرة النقل في نيو ساوث ويلز، أستراليا.

المؤهلات المنهنية والعلمية

  • حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة الأمريكية في بيروت، في عام ٢٠٠١ م.
  • حاصل على شهادة الماجستير في العلوم والهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، في عام ٢٠٠٣ م.
  • حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (انسياد) في عام ٢٠٠٩ م.

المناصب الحالية

  • مدير إدارة في صندوق الاستثمارات العامة (الرياض، المملكة العربية السعودية)؛

المناصب السابقة

  • مدير في شركة مصدر؛
  • مدير في ذا مونيتور جروب، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الاستشارات؛
  • مهندس برمجيات في شركة موبيكليب (اليوم نينتندو أوروبا ار اند دي)؛
  • مهندس برمجيات في شركة إل جي إلكترونيكس؛

المؤهلات المهنية والعلمية

  • حاصل على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية من جامعة كامبريدج عام ١٩٧٧ م.
  • زميل معهد المصرفيين المعتمدين، عام ١٩٨٠ م.

المناصب الحالية

  • لا توجد

المناصب السابقة

  • العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني "ساب" (حالياً البنك السعودي الأول "الأول")، في الرياض؛
  • نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC أمانة (الصيرفة الإسلامية) ورئيس إدارة المصرفية العالمية لمجموعة HSBC، العمليات المصرفية الاستثمارية؛
  • الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك HSBC الولايات المتحدة؛
  • رئيس المراجعة في بوفالو، وولاية شيكاغو الأمريكية؛
  • نائب العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني "ساب" في الرياض؛
  • نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC في سنغافورة؛
  • الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC في إيطاليا.

اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة إدارة المخاطر في عام ٢٠٢٣

في عام ٢٠٢٣، انعقدت خمسة (٥) اجتماعات رسمية للجنة إدارة المخاطر. وكان من المقرر عقد هذه الاجتماعات ولم يتلق الرئيس أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء لجنة إدارة المخاطر لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء:

الاسم المسمى الوظيفي حضور اجتماعات لجنة إدارة المخاطر المجموع
٩ مارس ٣٠ مايو ١١ سبتمبر ١٢ أكتوبر ٦ ديسمبر
الأستاذ جي ريتشل الرئيس check sign check sign check sign check sign check sign ٥
الأستاذ جون والكر عضو check sign check sign check sign check sign check sign ٥
الأستاذ أيمن العريس عضو check sign check sign check sign check sign check sign ٥
الأستاذ ديفيد عضو check sign check sign check sign check sign check sign ٥
مادلين انتونيك عضو check sign check sign check sign check sign check sign ٥
check sign  حضر
check sign غائب
check sign حضر بالوكالة
N/A إستقال أو لم يتم تعينه كعضو في مجلس الإدارة في هذه التواريخ