مجلس الإدارة وهيكله ومسؤولياته

مجلس إدارة شركة أكوا باور ("الشركة" أو "أكوا باور") ("المجلس") هو الجهة العليا المسؤولة داخل الشركة والتي يتم انتخابها من الجمعية العامة العادية، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية (والمشار إليها اختصاراً في بعض الأحيان باسم "المملكة"). ومع عدم الإخلال بنظام السوق المالية ونظام الشركات والأنظمة واللوائح المعمول بها والنظام الأساس للشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاصة بها، يتولى المجلس مسؤولية تقديم التوجيه والإرشاد والقيادة بشأن الإستراتيجية والعمليات والتوسع في الأعمال محلياً ضمن نطاق المملكة العربية السعودية وعالمياً، مع تقييم الفرص والتحديات والمخاطر والتدابير التخفيفية المرتبطة بها. كما يشرف المجلس على الضوابط الداخلية للشركة وإطار الامتثال وسجل المخاطر، ويعمل وفقاً لميثاقها وبموجب سياسة تفويض السلطات المتبعة في الشركة التي تحدد هيكله، وسلطاته، ودوره، ومسؤولياته.

فوّض المساهمون المجلس بكامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شؤونها وفق أحكام النظام الأساس وعقد التأسيس وميثاق المجلس. ولضمان حُسن إدارة الشركة على الوجه الأكمل، قام المجلس فور تعيين أعضائه بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ بإعادة هيكلة أربع لجان وظيفية تابعة له، وانبثق عن ذلك أربع لجان عمل للمجلس (يُشار إليها باسم "لجان المجلس")؛ ويجوز للمجلس في أي وقت تشكيل لجان متخصصة إذا دعت الحاجة لضمان فعالية الحوكمة والإشراف وتسيير عمليات الشركة. وتشمل لجان مجلس الإدارة في الشركة لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة مجلس الإدارة التنفيذية، ولجنة إدارة المخاطر. شُكِلت اللجان المذكورة التابعة لمجلس الإدارة لإسداء النصح والمشورة وتولي أعمال الإشراف اللازمة لمساعدة المجلس على تنفيذ مسؤولياته والمهام المنوطة به. ولكل لجنة من هذه اللجان ميثاق خاص بها يوضح أدوار ومسؤوليات اللجنة المعنية والصلاحيات الممنوحة لها ضمن سياق اختصاصاتها المحددة. وتجري لجان المجلس مهام مناقشة عدد من المسائل والإشراف عليها، وتقوم برفع تقارير ربع سنوية للمجلس للاطلاع والحصول على المعلومات والإرشادات والموافقات، حين ينطبق.

الإجراء الذي اتخذه المجلس لإبلاغ أعضائه (وبصفة خاصة أعضاء المجلس غير التنفيذيين باقتراحات وإيضاحات المساهمين عن الشركة وأدائها)

استناداً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية يشارك مجلس الإدارة ورؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، حيث يتسنى للمساهمين توجيه مقترحاتهم وملاحظاتهم لأعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة.